Konferensprogram
Arbetet med 2025 års konferensprogram för Penningtvättsdagarna är i full gång.
Håll utkik på LinkedIn och i vårt nyhetsbrev för att ta del av alla uppdateringar!
Har du tips på ämne, talare, organisationer eller arbetssätt som du vill lära dig mer om eller av på årets konferens?
Scanna QR-koden eller klicka på knappen för att skicka in ditt förslag, så kanske det hamnar i årets program.
Foto & film: 24Vision
2025 års konferensprogram
2025 års konferensprogram är framtaget tillsammans med experter och årets partners i ett tillsatt programråd.
Onsdag den 12 mars 2025
- 08:00
- Stockholm, Waterfront
Registreringen öppnar
- 09:00-09:10
- Mässhallen
Årets moderator Åsa Julin öppnar Penningtvättsdagarna 2025
Åsa Julin, moderator och tidigare journalist med inriktning på ekonomi- och samhällsbevakning på SVT, SR och TV4.
- 09.10-09.30
- Stora scenen
Öppningsanförande med minister
- 09.30 - 10.10
- Stora scenen
Så stryper vi den kriminella ekonomin
Vilka områden behöver särskilt prioriteras för att vi effektivt ska kunna få bukt på den kriminella ekonomin? Hur kan och bör banker, betalningsinstitut och myndigheter samarbeta för att kunna stänga ute kriminella från det finansiella systemet? Finns det tidigare åtgärder att vidta? Och hur reducerar vi sårbarheter sett till hur vi skall bekämpa den kriminella ekonomin?
● Malin Alpen, Verksamhetsområdeschef betalningar, Finansinspektionen
● Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen
● Anna Karin Hansen, Chef brottsförebyggande kanslietf, Ekobrottsmyndigheten
- 10.10 - 10.50
- Utställningen
Fika och mingel i årets utställning
- 11.20 - 12.00
- Stora scenen
No More Bang-Bang, Just Click-Click": The Mob, Sports Gambling and Swedish Match-Fixing
For ten years, Swedish investigators, sports administrators and government officials were asleep to the dangers of match fixing. Mobsters are now threatening all of Scandinavian sports. Investigative journalist and University of New Haven professor - Declan Hill - shows the dangerous tide of addiction, money-laundering and match-fixing in the sports world.
●
Declan Hill, Associate professor of investigations, University of New Haven.
- 12.00 - 13.20
- Utställningen
Lunch med efterföljande mingel & kaffe i årets utställning
Parallella seminarier
Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
● Parallella seminariespår kl: 13.20-13.50
● Parallella seminariespår kl: 14.00-14.30
● Parallella seminariespår kl: 14.40-15.10
Ett samhälle i realtid - till vilket pris?
När förväntningarna på realtid ökar inom det finansiella ekosystemet, ställs vi inför nya krav för att tillgodose detta. Hur kan vi finna en balans i betryggande riskhantering och supporterande teknik för att tillgodose realtid och samtidigt säkerhetsställa att åtgärder mot finansiell brottslighet förblir effektiva? Finns risken att samhällets krav på snabbhet sker på bekostnad av möjligheten att bekämpa finansiell brottslighet?
Paneldeltagare släpps inom kort.
Steget före - Penningtvätt 2027?
Trenderna inom penningtvätt är tydliga. Tempot och innovationskraften i den kriminella ekonomin kommer inte avta. Samtidigt har finansiella bolag att förbereda sig inför 2027 och de nya penningtvättsföreskrifterna. Vad måste implementeras när, och vad innebär det för arbetet mot penningtvätt? Advisense diskuterar framåtblickande allmän riskbedömning och vilka växlar som kan dras på kommande regelverk för att kunna ligga steget före den finansiella brottsligheten
Louise Brown, Director Financial Crime Prevention, Advisense
Ronny Gustavsson, Director & Head of Financial Crime Prevention, Advisense
Från identifierad risk till implementerat scenario – den röda tråden i praktiken
En ny risk har identifierats i verksamheten och ett scenario i övervakningen behöver tas fram. Vilka steg innefattar processen och hur säkerställs den röda tråden från risk till utformning - i praktiken? Ta del av de vanligaste misstagen och konkreta exempel på hur scenarioutveckling går till - från parameterval till tröskelvärdessättning.
• SannaMari Bölenius, Manager, Frank Penny,
• Albin Eriksson, Associate Manager, Frank Penny
Unlocking the Potential of Public-Private Partnerships in Combatting Financial Crime: Insights and Opportunities
The Public-Private Partnership (PPP) model—bringing together financial institutions, law enforcement, policymakers, and regulators—has emerged as a cornerstone for developing intelligence-led strategies to tackle financial crime effectively. This dynamic panel discussion will feature Chris Bostock (Director, Deloitte UK), together with experts within the industry. Together, they will explore the future of economic crime prevention through PPPs in Sweden.
Drawing on successful examples from the UK, the session will highlight best practices, share practical advice, and address potential challenges for those considering such collaborations. Are there opportunities to expand these partnerships in Sweden? What guidance can be offered to stakeholders seeking to play an active role in these initiatives?
• Chris Bostock, Director, Deloitte)
Vem gömmer sig bakom fasaden? Hur ökar vi upptäcktsrisken för utnyttjade identiteter och falska individuppgifter vid ekonomisk brottslighet och penningtvätt?
Idag ser EBM att allt fler kriminella använder företag som brottsverktyg. För att skydda sig själva och undvika att bli dömda för sin brottsliga verksamhet så har tillgången till utnyttjade identiteter och falska individuppgifter blivit ett allt viktigare verktyg för kriminella entreprenörer. Hur kan verksamhetsutövare upptäcka och förebygga att dessa identiteter och uppgifter används och missbrukas? Ekobrottsmyndigheten delar med sig av sina erfarenheter om modus och riskindikatorer rörande utnyttjade identiteter och falska individuppgifter kopplade till penningtvätt via företag.
• Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten
Hur kan vi fortsätta använda digitalisering för att effektivisera och kontrollera tilliten i vårt AML-arbete?
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och vi har en hög social tillit. I takt med att det ställs fortsatta krav på den AML-kontroll som l ska göras; hur kan digitaliseringen fortsätta bidra till effektiva AML-system?
• Sandra Madstedt, Softronic CM1
• Johan Gedda, Softronic CM1.
Data analytics for clever risk classification of customers
Having a more holistic approach to risk and adding more data into the customer due diligence process, can reduce risk both from an AML perspective and general business risks. We will showcase how this can be done automatically and truly enhance your risk mitigation work process.
• Pontus Holmberg, Head of Product & Innovation, Roaring Group
Lärdomar från utredningar av ekonomisk brottslighet och penningtvätt
En misstanke om penningtvätt kan snabbt leda till en omfattande utredning av ekonomisk brottslighet. Vad är viktigt att tänka på, och vilka insikter kan vi ta med oss för att motverka och upptäcka ekonomisk brottslighet tidigare? Hur kan erfarenheter från tidigare utredningar förbättra organisationens förebyggande arbete.
• Cecilia Cederberg, Ansvarig Partner på PwC för Forensic Services och Anti Financial Crime tjänster.
Rätt mottagare - så säkerställer vi att offentliga medel går till rätt saker
Rätt mottagare är en funktion som skall inrättas på CVE.
Kommuner, myndighet som idag beviljar bidrag till organisationer inom civilsamhället har svårt att veta om dessa organisationer lever upp till de demokratiska krav som samhället kräver och om verksamheten stödjer terrorism eller våldsbejakande extremism. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att se till att våra offentliga medel går till rätt saker och inte finansierar terrorism eller våldsbejakaande extremism. Vilka möjligheter ser vi? Vilka förutsättningar behövs? Vilka svårigheter och utmaningar har vi identifierat? Löser detta ett stort problem? Hur skall detta arbete synkroniseras med att civilsamhället? Finns det risk att kan bli en förtroendekrock? Hur har frågan mottagits av civilsamhällesföreträdare?
• Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism
- 15.10 - 15.40
- Utställningen
Fika och mingel i årets utställning
- 15.40 - 16.10
- Stora scenen
Internationella sanktioner - vad händer?
Det händer oerhört mycket på sanktionsfronten. Finansinspektionen har publicerade en tillsynsrapport i ämnet där resultaten i en kartläggning om banker verksamma i Sverige och deras sanktionsscreening redovisas.
Det finns ett regeringsuppdrag där flera myndigheter har fått i uppdrag att stärka arbetet med att säkerställa efterlevnaden av internationella sanktioner. Här kommer ett nyinrättat samverkansråd att presentera en lägesbild till regeringen i januari 2025. Det kommer även riktlinjer från EBA om sanktioner.
● Vidar Gothenby, Senior jurist, Finansinspektionen
● Matti Vapaakallio, senior jurist, Finansinspektionen
- 16.10 - 17.00
- Stora scenen
Vinnarna av AML Award 2024
En ny världsordning spås ta form efter Donald Trumps seger i det amerikanska valet. Hård lobbying pågår redan för att ryska aktörer ska befrias från sanktionslistorna och Trump vill främja ”business” mellan Ryssland och USA. Hur påverkar det jakten på oligarkernas tillgångar och penningtvätten? Hur förändras arbetet med sanktioner? Förra årets vinnare av AML-priset, det internationellt prisade teamet på Uppdrag granskning, avslöjar hemligheter och metoder om hur de spårat penningtvätt i miljardklassen via Dubai, Ryssland, Ukraina, USA, Cypern och skatteparadis som Cayman Islands och BVI från Panama Papers till Dubai Unlockefd. I föreläsningen lyfter de fram positiva exempel på när banker slagit larm och bidragit till stora förändringar och resonerar kring hur en värld med Trump påverkar jakten på smutsiga pengar.
● Axel Gordh Humlesjö, SVT Uppdrag granskning
● Joachim Dyfvermark, SVT Uppdrag granskning
● Linda Kakuli, SVT Uppdrag granskning
- 17.10 - 17.20
- Utställningen
Årets moderator Åsa Julin sammanfattar dag 1
- 17.20 - 18.30
- Utställningen
After Conference Mingel
När dagens föreläsningar avslutas är du välkommen på mingel i utställningen där det bjuds på dryck och du har möjlighet att umgås med branschkollegor, gamla som nya.
- 18:30-sent
- Stockholm Waterfront
After Conference Dinner 🕺🏽
Varmt välkomna till Penningtvättsdagarnas After Conference Dinner - njut av en oförglömlig och energifull kväll!
Du kan förvänta dig högklassig underhållning, en välsmakande trerättersmiddag, en storslagen prisutdelning av AML-Award 2025.
Torsdag den 13 mars 2025
- 08:00
- Stockholm, Waterfront
Registreringen öppnar
- 09.00 - 09.10
- Stora scenen
Årets moderator Åsa Julin öppnar dag 2
Åsa Julin, moderator och tidigare journalist med inriktning på ekonomi- och samhällsbevakning på SVT, SR och TV4.
- 09.10-09.40
- Stora scenen
Finansiering av terrorism och penningtvätt - en nationell säkerhetsrisk
Terrorfinansiering och penningtvätt kan i förlängningen hota både nationell säkerhet och den ekonomiska stabiliteten. Ta del av en aktuell lägesbild samt hur säkerhetspolisen arbetar för att identifiera och strypa flöden av illegala pengar.
● Jonas Trolle, Chef, CVE
- 09.40 - 10.10
- Stora scenen
Korruption och penningtvätt: Kopplingar och konkreta åtgärder för verksamheter
Korruption är ofta en förutsättning för penningtvätt, där insiders inom bank- och finanssektorn, fastighetsmäklare, advokater och revisorer kan underlätta olagliga transaktioner genom mutor eller andra korrupta handlingar. Ta del av kopplingarna mellan korruption och penningtvätt och vad verksamhetsutövare konkret kan göra för att förebygga dessa risker. Genom att granska kopplingarna mellan dessa brott får deltagarna praktiska insikter i hur KYC-processer kan anpassas för att bättre identifiera och motverka korruptionsrisker i dagens samhälle.
● Natali Engstam Phalén, korruptionsförebyggande specialist, Nationella Anti-korruptionsgruppen (NKG) vid Polisens Nationella Operativa Avdelning
- 10.10 - 10.40
- Utställningen
Fika & mingel
- 10.50 - 11.30
- Stora scenen
Så utnyttjas företag, för att begå ekonomiska brott och tvätta brottsvinster
Ekobrottsmyndigheten berättar om en brottsutredning med internationella kopplingar där storskalig penningtvätt, grova bokföringsbrott och grova bedrägerier skett genom att företag utnyttjats som brottsverktyg, användning av falska inkomstuppgifter och flera fall av olovlig identitetsanvändning. Stora delar av brottsvinsterna har i detta fall gått ut till andra länder däribland Kina och Ryssland genom kontoöverföringar eller genom att man fört ut bilar eller andra värdefulla föremål till Ryssland.
●Pontus Melander, Vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
- 11.30 - 12.00
- Stora scenen
Global Coalition to Fight Financial Crime
● Che Sidanius, Founder at Global Coalition to Fight Financial Crime
- 12.00 - 13.20
- Mälarsalen
Lunch med efterföljande mingel & kaffe i årets utställning
Parallella seminarier
Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
● Parallella seminariespår kl: 13.20 - 13.50
● Parallella seminariespår kl: 14.00 - 14.30
● Parallella seminariespår kl: 14.40 - 15.10
The double-edged sword of AI: Committing and preventing fraud
AI has become on everybody's mind over the last year, and even lay-people are now using ChatGPT and other AI tools for all kind of different purposes. While this technology provides the fraudsters with new business opportunities to increase their revenue, it is also a very important tool for fighting financial crime. This presentation will look at how AI is used both for committing and preventing fraud and financial crime.
John Erik Setsaas, Director of Innovation, Tietoevry Banking, FInancial Crime Prevention
How to efficiently investigate economic crime with the help of AI?
Our best practices in leveraging AI to effectively analyze and investigate economic crime and money flows within suspicious objects, all showed and explained on our cutting-egde data analytical platform Argos.
Tomas Tunega, CSO, Cogniware
GIPA - GenAI + RPA, a Match Made in Heaven
What happens when the reasoning power of GenAI combines with the precision of RPA? You get GIPA—Generative Intelligence Process Automation—a new way of doing things, redefining the definition of productivity in FinCrime operations. GIPA integrates traditional AI, generative AI, and RPA to automate complex, end-to-end compliance workflows that go far beyond repetitive tasks. It handles intricate processes requiring human-like decision-making, from business validation to customer research. In this session, we’ll explore what GIPA is, its real-world applications, and how it can transform productivity for your FinCrime team.
Luke Fairweather, Lucinity
Att vara compliant med AML-regelverket och GDPR – vanliga utmaningar och risker
Arbetet med AML innebär för de flesta aktörer en relativt omfattande behandling av personuppgifter. Samtidigt som AML-regelverket å ena sidan kräver att omfattande KYC-åtgärder utförs och uppgifter bevaras, kräver å andra sidan GDPR att uppgifter behandlas på ett korrekt sätt och att de grundläggande principerna i regelverket följs. Ibland uppstår gränsdragningsproblem där aktörer ser en oro för vilka uppgifter de får behandla och under vilka förutsättningar, samt att de agerar i strid med något av regelverken. Vi kommer att gå igenom de primära utmaningarna, hur regelverken förhåller sig till varandra och hur verksamhetsutövare kan resonera i sitt AML-arbete samtidigt som de förhåller sig till GDPR.
• Amin Bell, Advokat/Partner vid Harvest Advokatbyrå
• Anna Cumzelius, Advokat/Partner vid Harvest Advokatbyrå
• Malin Björklund, Senior Associate vid Harvest Advokatbyrå”
Risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Ta del av erfarenheter från tidigare genomförda undersökningar. Vilka är de identifierade och prioriterade riskerna inom penningtvätt och finansiering av terrorism inom den finansiella sektorn? Hur planerar Finansinspektionen att prioritera sina tillsynsaktiviteter det kommande året?
• Sharare Sultani, senior finansinspektör, Finansinspektionen.
Hur ett enkelt vardagsbrott kan leda till terrorfinansiering
Verksamhet inom Redex - hur individerna och nätverken arbetar för att i förlängningen finansiera terrorism genom både vardaglig brottslighet såsom bedrägerier, bidragsbrott men även annan typ av ekonomisk brottslighet såsom illegala företag mm.
• Maria Öhman, Polisinspektör, Regional operativ samordnare Redex, Polismyndigheten
UBO, Control & Ownership & the importance & impact on effective sanction risk mitigation
Periodic review assessments pave the way for financial crime; organizations must move towards perpetual UBO controls to stay ahead of emerging risks. In this seminar, we will share practical experiences and case studies to demonstrate how effective UBO controls can mitigate sanction risks and enhance compliance."
• Mark Ablhad, GTM Manager Risk & Compliance, Dun & Bradstreet
•Theodora Papadimitropoulou, Head of GTM & Strategy Risk & Compliance, Dun & Bradstreet
- 15.10 - 15.40
- Utställningen
Fika och mingel i årets utställning
- 16.00 - 16.30
- Stora scenen
The Buzz - What's Making Headlines Now!
De har analyserat, lyssnat och fångat upp allt som bubblar under årets upplaga av Penningtvättsdagarna. Vad har surrat mest inför, under och efter? Vilka områden blir rubriker och vart ska vi rikta vårt fokus inför att vi ses nästa år?
● Vi avslöjar årets insiders inom kort
- 16.30
- Mässhallen