Konferensprogram
Arbetet med 2025 års konferensprogram för Penningtvättsdagarna är i full gång.
Håll utkik på LinkedIn och i vårt nyhetsbrev för att ta del av alla uppdateringar!
Har du tips på ämne, talare, organisationer eller arbetssätt som du vill lära dig mer om eller av på årets konferens?
Scanna QR-koden eller klicka på knappen för att skicka in ditt förslag, så kanske det hamnar i årets program.
Foto & film: 24Vision
2025 års konferensprogram
2025 års konferensprogram är framtaget tillsammans med experter och årets partners i ett tillsatt programråd.
Onsdag den 12 mars 2025
- 08.30
- Stockholm, Waterfront
Registreringen öppnar
- 09.00 - 09.10
- Stora scenen
Årets moderator Åsa Julin öppnar Penningtvättsdagarna 2025
Åsa Julin, moderator och tidigare journalist med inriktning på ekonomi- och samhällsbevakning på SVT, SR och TV4.
- 09.10 - 09.30
- Stora scenen
Tillsammans mot ekobrott – så förebygger och bekämpar vi ekonomisk brottslighet
Hör Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten berätta om hur myndigheten arbetar. Hur kan vi tillsammans förebygga och bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet?
Rikard Jermsten är jurist och sedan oktober 2024 generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. Rikard Jermsten har tidigare varit generaldirektör och chef för Konkurrensverket.
● Rikard Jermsten, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten.
- 09.30 - 10.10
- Stora scenen
Så stryper vi den kriminella ekonomin
Vilka områden behöver särskilt prioriteras för att vi effektivt ska kunna få bukt på den kriminella ekonomin? Hur kan och bör banker, betalningsinstitut och myndigheter samarbeta för att kunna stänga ute kriminella från det finansiella systemet? Finns det tidigare åtgärder att vidta? Och hur reducerar vi sårbarheter sett till hur vi skall bekämpa den kriminella ekonomin?
● Malin Alpen, Verksamhetsområdeschef betalningar, Finansinspektionen
● Anna Karin Hansen, Chef brottsförebyggande kansliet, Ekobrottsmyndigheten
● Lena Palmklint, Chef, Finanspolisen
● Dennis Eleby, Projektledare/Handläggare, Nationella operativa avdelningen, Nationellt bedrägericentrum (NBC), Polisen
- 10.10 - 10.50
- Utställningen
Fika och mingel i årets utställning
- 10.50 - 11.20
- Stora scenen
Internationella sanktioner - vad händer?
Det händer oerhört mycket på sanktionsfronten. Finansinspektionen har publicerade en tillsynsrapport i ämnet där resultaten i en kartläggning om banker verksamma i Sverige och deras sanktionsscreening redovisas.
Det finns ett regeringsuppdrag där flera myndigheter har fått i uppdrag att stärka arbetet med att säkerställa efterlevnaden av internationella sanktioner. Här kommer ett nyinrättat samverkansråd att presentera en lägesbild till regeringen i januari 2025. Det kommer även riktlinjer från EBA om sanktioner.
● Vidar Gothenby, Enhetschef för penningtvättstillsyn och internationella sanktioner, Finansinspektionen.
● Matti Vapaakallio, senior jurist, Finansinspektionen.
- 11.20 - 12.00
- Stora scenen
No More Bang-Bang, Just Click-Click": The Mob, Sports Gambling and Swedish Match-Fixing
For ten years, Swedish investigators, sports administrators and government officials were asleep to the dangers of match fixing. Mobsters are now threatening all of Scandinavian sports. Investigative journalist and University of New Haven professor - Declan Hill - shows the dangerous tide of addiction, money-laundering and match-fixing in the sports world.
●
Declan Hill, Associate professor of investigations, University of New Haven.
- 12.00 - 13.20
- Utställningen
Lunch med efterföljande mingel & kaffe i årets utställning
Parallella seminarier
Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
● Parallella seminariespår kl: 13.20 - 13.50
● Parallella seminariespår kl: 14.00 - 14.30
● Parallella seminariespår kl: 14.40 - 15.10
- 13.20 - 13.50
- C1+C2
Från desperados till hackare - Ett århundrade av utveckling inom finansiell brottslighet samt framtida trender
Vi gör en återblick på hur finansiell brottslighet såg ut vid förra sekelskiftet och hur det utvecklats fram till idag. Vi riktar därefter blicken framåt och diskuterar dagens och de mest troliga kommande trenderna inom finansiell brottslighet, samt diskuterar vad man kan göra för att möta framtida hot och risker.
Sebastian Desand, Sales Executive Sweden, Strise
- 14.00 - 14.30
- C1+C2
Brytpunkt 2027 - AML-förordningen som konkurrensfördel
Finansiella bolag har att navigera mellan en växande och innovativ brottslighet, regulatoriska frågor och önskan att optimera interna system. Det är en konstant dragkamp mellan compliancekrav och den faktiska riskmiljön.
Erfarenheten är att mer genomtänkta investeringar behövs för att få effekt.
Kraven i kommande förordning ökar, blir tydligare och standardiserade inom hela EU. Här finns ett potential att konvertera olika delar av AMLR till konkurrensfördelar för de bolag som gör det på rätt sätt. Vi diskuterar hur 2027 kan bli året då branschen närmar sig målet – att vara steget före den finansiella brottsligheten.
Louise Brown, Director Financial Crime Prevention, Advisense
Ronny Gustavsson, Director & Head of Financial Crime Prevention, Advisense
- 14.40 - 15.10
- C1+C2
Nästa generations förhållningssätt: Ett underrättelsebaserat arbete mot finansiell brottslighet
Hur företag världen över använder hot- och riskanalyser för att bli mycket mer effektiva
Alla känner till vad ett riskbaserat förhållningssätt är. Eller är det så enkelt? Många välutvecklade företag använder i dag strukturerade hot-och riskanalyser för att bli mycket mer effektiva i sitt arbete mot finansiell brottslighet – från den allmänna riskbedömningen till kundriskklassificering och transaktionsgranskning. I den här genomgången får du veta hur andra har gjort – och några knep som kan få dig att lyckas minst lika bra.
Martin Nordh, VD och grundare, Acuminor
- 13.20 - 13.50
- C3
Sanktionsscreening - mer komplext än det verkar
Sanktionsscreening är ett centralt verktyg för att identifiera sanktionerade parter, men risker och begränsningar i själva modellen är ofta okända. Hur säkerställer vi att sanktionsscreeningen fungerar som den ska och bedömer dess svagheter?
Under detta pass delar vi insikter från praktiskt arbete med sanktionsscreening – exempelvis de vanligaste misstagen, hur man åtgärdar dem, samt hur man kan testa sin modell.
• SannaMari Bölenius, Manager, Frank Penny,
• Albin Eriksson, Associate Manager, Frank Penny
- 14.00 - 14.30
- C3
Unlocking the Potential of Public-Private Partnerships in Combatting Financial Crime: Insights and Opportunities
The Public-Private Partnership (PPP) model—bringing together financial institutions, law enforcement, policymakers, and regulators—has emerged as a cornerstone for developing intelligence-led strategies to tackle financial crime effectively. This dynamic panel discussion will feature Chris Bostock (Director, Deloitte UK), together with experts within the industry. Together, they will explore the future of economic crime prevention through PPPs in Sweden.
Drawing on successful examples from the UK, the session will highlight best practices, share practical advice, and address potential challenges for those considering such collaborations. Are there opportunities to expand these partnerships in Sweden? What guidance can be offered to stakeholders seeking to play an active role in these initiatives?
• Chris Bostock, Director, Deloitte
- 14.40 - 15.10
- C3
Vem gömmer sig bakom fasaden? Hur ökar vi upptäcktsrisken för utnyttjade identiteter och falska individuppgifter vid ekonomisk brottslighet och penningtvätt?
Idag ser EBM att allt fler kriminella använder företag som brottsverktyg. För att skydda sig själva och undvika att bli dömda för sin brottsliga verksamhet så har tillgången till utnyttjade identiteter och falska individuppgifter blivit ett allt viktigare verktyg för kriminella entreprenörer. Hur kan verksamhetsutövare upptäcka och förebygga att dessa identiteter och uppgifter används och missbrukas? Ekobrottsmyndigheten delar med sig av sina erfarenheter om modus och riskindikatorer rörande utnyttjade identiteter och falska individuppgifter kopplade till penningtvätt via företag.
• Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
- 13.20 - 13.50
- C4
Hur kan vi fortsätta använda digitalisering för att effektivisera och kontrollera tilliten i vårt AML-arbete?
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och vi har en hög social tillit. I takt med att det ställs fortsatta krav på den AML-kontroll som l ska göras; hur kan digitaliseringen fortsätta bidra till effektiva AML-system?
• Sandra Madstedt, Softronic CM1
• Johan Gedda, Softronic CM1.
- 14.00 - 14.30
- C4
Data analytics for clever risk classification of customers
Having a more holistic approach to risk and adding more data into the customer due diligence process, can reduce risk both from an AML perspective and general business risks. We will showcase how this can be done automatically and truly enhance your risk mitigation work process.
• Pontus Holmberg, Head of Product & Innovation, Roaring Group
- 14.40 - 15.10
- C4
Ett samhälle i realtid - till vilket pris?
När förväntningarna på realtid ökar inom det finansiella ekosystemet, ställs vi inför nya krav för att tillgodose detta. Hur kan vi finna en balans i betryggande riskhantering och supporterande teknik för att tillgodose realtid och samtidigt säkerhetsställa att åtgärder mot finansiell brottslighet förblir effektiva? Finns risken att samhällets krav på snabbhet sker på bekostnad av möjligheten att bekämpa finansiell brottslighet?
• Daniel Särnqvist, Verksamhetsutvecklare, Skatteverket
• Daniel Cederhierta, Chief Technological Officer, Trapets
• Madelene Westin, Chef Anti financial crime SBAB
- 13.20 - 13.50
- A1
Att vara compliant med AML-regelverket och GDPR – vanliga utmaningar och risker
Arbetet med AML innebär för de flesta aktörer en relativt omfattande behandling av personuppgifter. Samtidigt som AML-regelverket å ena sidan kräver att omfattande KYC-åtgärder utförs och uppgifter bevaras, kräver å andra sidan GDPR att uppgifter behandlas på ett korrekt sätt och att de grundläggande principerna i regelverket följs. Ibland uppstår gränsdragningsproblem där aktörer ser en oro för vilka uppgifter de får behandla och under vilka förutsättningar, samt att de agerar i strid med något av regelverken. Vi kommer att gå igenom de primära utmaningarna, hur regelverken förhåller sig till varandra och hur verksamhetsutövare kan resonera i sitt AML-arbete samtidigt som de förhåller sig till GDPR.
• Amin Bell, Advokat/Partner vid Harvest Advokatbyrå
• Anna Cumzelius, Advokat/Partner vid Harvest Advokatbyrå
• Malin Björklund, Senior Associate vid Harvest Advokatbyrå
- 14.00 - 14.30
- A1
Making AML actually work
Varför fokus på utbildning, effektivt stöd och att bygga en god AML-kultur är kritiskt för att gå från paper-compliance till att faktiskt bekämpa penningtvätt och den kriminella ekonomin!
• Steinar Paulsen, Product Manager, Kundcheck
• Torgeir Storberget Lie, Financial Crime Prevention Academy, Kundcheck
- 14.40 - 15.20
- A1
Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism ger skarpare verktyg mot den kriminella ekonomin
Under 2024 beslutade EU om ett nytt regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagstiftningspaketet utgörs av en penningtvättsförordning, ett sjätte penningtvättsdirektiv och en förordning som reglerar den nya EU-myndigheten AMLA (Anti-Money Laundery Agency). Vissa nya regler börjar gälla redan i år. Den svenska lagstiftningen håller på att anpassas till EU-reglerna. Under seminariet går vi igenom de viktigaste förändringarna i svensk penningtvättslagstiftning, som även har stor praktisk betydelse för företag.
• Helena Rosén Andersson, Senior Counsel, Advokat, Vinge.
f.d. särskild utredare i 2022 års penningtvättsutredning
• Anders Leissner, Advokat, Expert Internationell handel, Vinge
• Viveka Classon, Delägare, Advokat, Vinge
Moderator:
• Per Kjellstrand, Economic Crime Expert, Vinge
- 15.10 - 15.40
- Utställningen
Fika och mingel i årets utställning
- 15.40 - 16.10
- Stora scenen
Ineffektivitet i arbetet mot penningtvätt – finns det en väg ur?
Det finns en utbredd ineffektivitet i det svenska systemet för motverkan av penningtvätt. Trots att banker och finansiella institut ständigt strävar mot ökad effektivitet och att enorma resurser läggs på arbetet mot penningtvätt, tycks ineffektiviteten kvarstå. Men varför är det så svårt? Vilka är de största problemen i praktiken? Och på vilket sätt är samarbetet mellan banker och myndigheter nyckeln till ökad effektivitet? Genom både kvantitativa och kvalitativa insikter har Frank Penny identifierat vart problemen är som störst, varför de uppstår och – kanske viktigast av allt – hur vi med relativt små medel kan skapa ett mer effektivt och välfungerande system.
● Sebastian Nordli, Managing Partner, Frank Penny
- 16.10 - 17.00
- Stora scenen
Vinnarna av AML Award 2024
En ny världsordning spås ta form efter Donald Trumps seger i det amerikanska valet. Hård lobbying pågår redan för att ryska aktörer ska befrias från sanktionslistorna och Trump vill främja ”business” mellan Ryssland och USA. Hur påverkar det jakten på oligarkernas tillgångar och penningtvätten? Hur förändras arbetet med sanktioner? Förra årets vinnare av AML-priset, det internationellt prisade teamet på Uppdrag granskning, avslöjar hemligheter och metoder om hur de spårat penningtvätt i miljardklassen via Dubai, Ryssland, Ukraina, USA, Cypern och skatteparadis som Cayman Islands och BVI från Panama Papers till Dubai Unlockefd. I föreläsningen lyfter de fram positiva exempel på när banker slagit larm och bidragit till stora förändringar och resonerar kring hur en värld med Trump påverkar jakten på smutsiga pengar.
● Axel Gordh Humlesjö, SVT Uppdrag granskning
● Joachim Dyfvermark, SVT Uppdrag granskning
● Linda Kakuli, SVT Uppdrag granskning
- 17.00 - 17.10
- Stora scenen
Årets moderator Åsa Julin sammanfattar dag 1
- 17.10 - 18.00
- Utställningen
After Conference Mingel
När dagens föreläsningar avslutas är du välkommen på mingel i utställningen där det bjuds på dryck och du har möjlighet att umgås med branschkollegor, gamla som nya.
- 18.30 - 19.00
- Bar 5
The Laundry Live: If everyone is an AI agent – what is left for the humans?
The Laundry team will be investigating the prevalence and potential of AI agents in compliance, how this will impact the roles of compliance professionals and financial services workers going forward, and the threats this will pose from the financial crime world!
● Marit Rødevand, CEO, Strise.
● Fredrik Riiser, Head of Strategy & Business Development, Strise.
● Pinar Alpay, Chief Product & Marketing Officer.
● Sebastian Nordli, Managing Partner, Frank Penny.
- 19.00 - sent
- A1, Bar 5
After Conference Dinner 🕺🏽
Varmt välkomna till Penningtvättsdagarnas After Conference Dinner - njut av en oförglömlig och energifull kväll!
Du kan förvänta dig högklassig underhållning, en välsmakande trerättersmiddag, en storslagen prisutdelning av AML-Award 2025.
Torsdag den 13 mars 2025
- 08.30
- Stockholm, Waterfront
Registreringen öppnar
- 09.10 - 09.20
- Stora scenen
Årets moderator Åsa Julin öppnar dag 2
Åsa Julin, moderator och tidigare journalist med inriktning på ekonomi- och samhällsbevakning på SVT, SR och TV4.
- 09.20 - 09.50
- Stora scenen
Finansiering av terrorism och penningtvätt - en nationell säkerhetsrisk
Terrorfinansiering och penningtvätt kan i förlängningen hota både nationell säkerhet och den ekonomiska stabiliteten. Ta del av en aktuell lägesbild och hur myndigheter och säkerhetspolisen arbetar förebyggande och aktivt för att identifiera och strypa flöden av illegala pengar.
● Jonas Trolle, tf generaldirektör, Brottförebyggande rådet
- 09.50 - 10.20
- Stora scenen
Korruption och penningtvätt: Kopplingar och konkreta åtgärder för verksamheter
Korruption är ofta en förutsättning för penningtvätt, där insiders inom bank- och finanssektorn, fastighetsmäklare, advokater och revisorer kan underlätta olagliga transaktioner genom mutor eller andra korrupta handlingar. Ta del av kopplingarna mellan korruption och penningtvätt och vad verksamhetsutövare konkret kan göra för att förebygga dessa risker. Genom att granska kopplingarna mellan dessa brott får deltagarna praktiska insikter i hur KYC-processer kan anpassas för att bättre identifiera och motverka korruptionsrisker i dagens samhälle.
● Natali Engstam Phalén, korruptionsförebyggande specialist, Nationella Anti-korruptionsgruppen (NKG) vid Polisens Nationella Operativa Avdelning
- 10.20 - 10.50
- Utställningen
Fika & mingel
- 10.50 - 11.20
- Stora scenen
From Compliance to Collaboration: Fighting Financial Crime
Explore how global efforts and innovative strategies address the growing challenges of financial crime, from money laundering to modern slavery, with expert insights from leading international initiatives.
● Che Sidanius, Founder at Global Coalition to Fight Financial Crime
- 11.20 - 12.00
- Stora scenen
Så utnyttjas företag, för att begå ekonomiska brott och tvätta brottsvinster
Ekobrottsmyndigheten berättar om en brottsutredning med internationella kopplingar där storskalig penningtvätt, grova bokföringsbrott och grova bedrägerier skett genom att företag utnyttjats som brottsverktyg, användning av falska inkomstuppgifter och flera fall av olovlig identitetsanvändning. Stora delar av brottsvinsterna har i detta fall gått ut till andra länder däribland Kina och Ryssland genom kontoöverföringar eller genom att man fört ut bilar eller andra värdefulla föremål till Ryssland.
● Pontus Melander, Vice chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
- 12.00 - 13.20
- Utställningen
Lunch med efterföljande mingel & kaffe i årets utställning
Parallella seminarier
Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
● Parallella seminariespår kl: 13.20 - 13.50
● Parallella seminariespår kl: 14.00 - 14.30
● Parallella seminariespår kl: 14.40 - 15.10
- 13.20 - 13.50
- C4
The double-edged sword of AI: Committing and preventing fraud
AI has become on everybody's mind over the last year, and even lay-people are now using ChatGPT and other AI tools for all kind of different purposes. While this technology provides the fraudsters with new business opportunities to increase their revenue, it is also a very important tool for fighting financial crime. This presentation will look at how AI is used both for committing and preventing fraud and financial crime.
John Erik Setsaas, Director of Innovation, Tietoevry Banking, FInancial Crime Prevention
- 14.00 - 14.30
- C4
GIPA - GenAI + RPA, a Match Made in Heaven
What happens when the reasoning power of GenAI combines with the precision of RPA? You get GIPA—Generative Intelligence Process Automation—a new way of doing things, redefining the definition of productivity in FinCrime operations. GIPA integrates traditional AI, generative AI, and RPA to automate complex, end-to-end compliance workflows that go far beyond repetitive tasks. It handles intricate processes requiring human-like decision-making, from business validation to customer research. In this session, we’ll explore what GIPA is, its real-world applications, and how it can transform productivity for your FinCrime team.
Luke Fairweather, Lucinity
- 14.40 - 15.10
- C4
How to efficiently investigate economic crime with the help of AI?
Our best practices in leveraging AI to effectively analyze and investigate economic crime and money flows within suspicious objects, all showed and explained on our cutting-egde data analytical platform Argos.
Tomas Tunega, CSO, Cogniware
- 13.20 - 13.50
- C3
Arbeta smartare med AML – Så lyckas ni utan att gå under
AML-arbetet är en kritisk men ofta komplex del av verksamheten för små-och medelstora företag. Hur skapas en effektiv strategi som uppfyller lagkrav utan att överbelasta organisationen med onödiga kostnader och resurser?
Lyssna på samtalet mellan Siam och Nils som som fokuserar kring att hitta balansen och hur:et för att både uppnå regelefterlevnad och affärsnytta.
• Nils Oppelstrup, AML Managed Services, Verified
• Siam Choudhury, Head of AML Products, Verified
- 14.00 - 14.30
- C3
Nationella risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism: neobanker
Nya digitala finansiella tjänster medför stora möjligheter till både konsumenter och företag. Samtidigt kan de nya tekniska innovationerna medföra risker. Ta del av den senaste nationella riskbedömningen som handlar särskilt om riskerna för penningtvätt med de digitala banktjänsterna som förmedlas av så kallade neobanker.
• Sharare Sultani, senior finansinspektör, FI
- 14.40 - 15.10
- C3
Är ideella organisationer bankernas största risk?
Ideella organisationer upplevs av många banker och finansiella institut som svårbedömda ur riskhänseende. På andra sidan står föreningslivet som får allt svårare att driva sin allmännyttiga verksamhet när tillgången till finansiella tjänster försämras. Så hur hittar vi vägar framåt som skyddar ideella organisationer från finansiell brottslighet och bedrägeri och hjälper bankerna att minska sina risker? På det här seminariet diskuterar vi effektiva riskbedömningar av ideella organisationer som förhindrar kriminalitet och värnar vår demokrati. Du får tips på konkreta strategier anpassade efter finansiella krav och praxis och inspiration från Finlands arbete med att utveckla kundkännedomsprocessen utifrån ideella organisationers risker.
• Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige leder samtalet
• Louise Brown, Director Financial Crime Prevention, Advisense
• Pia Tornikoski, generalsekreterare, Vala Finland och ordförande, European Center for Not-for-Profit Law
- 13.20 - 13.50
- A1
UBO, Control & Ownership & the importance & impact on effective sanction risk mitigation
Periodic review assessments pave the way for financial crime; organizations must move towards perpetual UBO controls to stay ahead of emerging risks. In this seminar, we will share practical experiences and case studies to demonstrate how effective UBO controls can mitigate sanction risks and enhance compliance."
• Mark Ablhad, GTM Manager Risk & Compliance, Dun & Bradstreet
•Theodora Papadimitropoulou, Head of GTM & Strategy Risk & Compliance, Dun & Bradstreet
- 14.00 - 14.30
- A1
Rätt mottagare - så säkerställer vi att offentliga medel går till rätt saker
Rätt mottagare är en funktion som skall inrättas på CVE.
”Rätt mottagare” är en funktion som skall inrättas på Center mot våldsbejakande extremism under våren. Kommuner och myndighet som idag beviljar bidrag till organisationer inom civilsamhället har svårt att veta om dessa organisationer lever upp till de demokratiska krav som samhället kräver och om verksamheten stödjer terrorism eller våldsbejakande extremism. Detta är ett viktigt arbete att se till att våra offentliga medel går till rätt saker och inte finansierar terrorism eller våldsbejakande extremism. Vilka möjligheter, utmaningar ser vi arbete och vilka förutsättningar behövs?
• Jonas Trolle, tf generaldirektör, Brottförebyggande rådet
• Angelica Engström, Center mot våldsbejakande extremism
• Samtalsledare, Jenny Sonesson
- 14.40 - 15.10
- A1
Hur ett enkelt vardagsbrott kan leda till terrorfinansiering
Verksamhet inom Redex - hur individerna och nätverken arbetar för att i förlängningen finansiera terrorism genom både vardaglig brottslighet såsom bedrägerier, bidragsbrott men även annan typ av ekonomisk brottslighet såsom illegala företag mm.
• Andreas Salsborn, Redexsamordnare, Polisregion Väst.
- 13.20 - 13.50
- C1+C2
Lärdomar från utredningar av ekonomisk brottslighet och penningtvätt
En misstanke om penningtvätt kan snabbt leda till en omfattande utredning av ekonomisk brottslighet. Vad är viktigt att tänka på, och vilka insikter kan vi ta med oss för att motverka och upptäcka ekonomisk brottslighet tidigare? Hur kan erfarenheter från tidigare utredningar förbättra organisationens förebyggande arbete.
• Cecilia Cederberg, Ansvarig Partner på PwC för Forensic Services och Anti Financial Crime tjänster.
• Anna Holm, Partner inom PwC Legal verksamhet
- 14.00 - 14.30
- C1+C2
AML Days Panel: From Transactional to Contextual Monitoring - Transforming the approach to AML
This panel session will discuss the shift in the Banking industry's approach away from rules-based transaction monitoring, together with the journey and benefits of moving to a contextual approach.
Key areas for discussion include:
1. The challenges with traditional rules-based transaction monitoring
2. What is Contextual Monitoring?
3. What does the journey from TM to CM look like?
4. Why context is important to define
• Jinesh Amin, EMEA Head of Retail AML & KYC Solutions, Quantexa
- 14.40 - 15.10
- C1+C2
The Battle Against AI-Driven Identity Fraud: Key Insights from European Financial Institutions
Pinar Alpay presents Signicat's groundbreaking new research findings on AI-driven fraud. This study, created in collaboration with David Birch and Consult Hyperion, is the first of its kind, offering insights from key decision makers at financial institutions across Europe, including Sweden.
We will highlight pressing concerns such as the rise of deepfakes and synthetic identities, shedding light on how these technologies are being used to exploit vulnerabilities. We will also explore how financial institutions can battle AI with AI, using innovative tools to stay one step ahead in combating these sophisticated fraud tactics.
• Pinar Alpay, Chief Product and Marketing Officer, Signicat
- 15.10 - 15.30
- Utställningen
Fika och mingel i årets utställning
- 15.30 - 16.00
- Stora scenen
HOTET INIFRÅN - OM LÄCKOR, INFILTRATION OCH MAFFIA
Infiltration av samhällsviktiga institutioner beskrivs alltmer som ett av de största hoten mot rättsstaten. Poliser som läcker sekretessbelagd information, advokater som är lierade med gängen och utländska säkerhetstjänster som använder honungsfällor för att utnyttja banker. Axel Gordh Humlesjö, grävande journalist på Uppdrag granskning och författare till boken Honungsfällan leder samtal med stjärnadvokaten Johan Eriksson som i sina romaner beskrivit hotet från maffian och Åsa Erlandsson, reporter på Dagens Nyheter, vars team nominerades till Stora Journalistpriset för den granskande artikelserien: Polisläckorna. Ett avslöjande om systematiskt läckage av hemliga uppgifter inifrån Polismyndigheten, som eldat på våldsvågen.
● Åsa Erlandsson, Reporter, Dagens Nyheter
● Johan Eriksson, Advokat & Författare
● Axel Gordh Humlesjö, SVT Uppdrag granskning
- 16.00 - 16.30
- Stora scenen
The Buzz - What's Making Headlines Now!
De har analyserat, lyssnat och fångat upp allt som bubblar under årets upplaga av Penningtvättsdagarna. Vad har surrat mest inför, under och efter? Vilka områden blir rubriker och vart ska vi rikta vårt fokus inför att vi ses nästa år?
● Sara Ekstrand, Senior Legal Counsel, Svenska Bankföreningen.
● Karin Skantzström, Head of Global Governance AML/CTF & International Sanctions, Handelsbanken.
● Jörgen Holmlund, Lärare, Försvarshögskolan.
● Stefan Lundberg, Jurist och expert inom ekonomisk brottslighet.
- 16.30
- Stora scenen