Konferensprogram

Onsdag den 3 maj

Registreringen öppnar
  • 08:00
  • Mässhallen

Registreringen öppnar

Årets moderator Åsa Julin öppnar Penningtvättsdagarna 2023
  • 09:00
  • Stora salen

Årets moderator Åsa Julin öppnar Penningtvättsdagarna 2023

Åsa Julin har många års erfarenhet som programledare och med nyhetsarbete på TV4 Nyheterna, Sveriges Radio och Sveriges Television, med särskild inriktning på ekonomijournalistik. Med sin gedigna erfarenhet som programledare och moderator i kombination med värme, skärpa och engagemang får hon konferensen att lyfta.

Så tänker vår nya regering agera för att motverka strömmen av tvättade pengar
  • 09:00-09:20
  • Stora salen

Så tänker vår nya regering agera för att motverka strömmen av tvättade pengar

Ta del av regeringens planer för att skapa goda förutsättningar att bekämpa penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism.

● Niklas Wykman, Finansmarknadsminister, Finansdepartementet. (M)

Expertpanelen - Vilka åtgärder är nödvändiga för att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism?
  • 09:20-09:50
  • Stora salen

Expertpanelen - Vilka åtgärder är nödvändiga för att stoppa penningtvätt och finansiering av terrorism?

Det tvättas enormt stora summor som bland annat används till att finansiera terrorism och våldsbejakande extremism. Vilka är egentligen de åtgärder som krävs för att förhindra och förebygga? Och hur motverkar vi dessa ökade risker på ett effektivare sätt?

● Hans Lindberg, VD, Svenska Bankföreningen
● Erik Blommé, Biträdande avdelningschef, Finansinspektionen
● Rep från Polisen

Från ord till handling - så förhindrar och förebygger vi penningtvätt
  • 09:50-10:20
  • Stora salen

Från ord till handling - så förhindrar och förebygger vi penningtvätt

Vad krävs av Sveriges regering för att effektivisera det förebyggande arbetet i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Hur ska staten bidra för att främja samverkan och skapa goda förutsättningar? Ta del av regeringens planer och kommande strategier för att värna om den finansiella stabiliteten.

● Niklas Wykman, M
● Mikael Damberg, S
● Martin Ådahl, C

Fika & mingel
  • 10:20-10:50
  • Mässhallen

Fika & mingel

Shedding light on dark money: How governments and corporates can cooperate and tackle illicit finance
  • 10:50-11:30
  • Stora salen

Shedding light on dark money: How governments and corporates can cooperate and tackle illicit finance

Illicit finance is a major threat to the security and prosperity of all nations. It enables criminals to profit from the most heinous crimes and finances terrorist atrocities. It causes an immense financial and human cost to individuals, communities, taxpayers, government and wider society. The public and private sectors spend billions fighting illicit finance but despite this investment, outcomes remain poor, with frauds skyrocketing and less than 1% of the proceeds of crime ever recovered. Join this session where we will examine how governments and corporates can and must work better together to improve the efficiency and effectiveness of the financial crime framework through innovation, partnership, information sharing and policy reform.

● Chris Bostock, Director, Lead of Deloitte’s Global Forum for Tackling Illicit Finance, Deloitte

Den avsminkade verkligheten bakom pengarna som tvättas
  • 11:30-12:00
  • Stora salen

Den avsminkade verkligheten bakom pengarna som tvättas

De smutsiga pengarna som tvättas är ofta intjänade ur grov kriminalitet och inte sällan med tragiska konsekvenser för såväl offer som samhället. Få unik insikt i hur de grova kriminella nätverken i din närhet opererar utifrån de större mediala fallen.
Det investeras i allt från narkotika, fastigheter, kryptovalutor och klockor. Vilka är möjliggörarna i olika led, i Sverige och utomlands, som hjälper kriminella att tvätta brottspengar?

Lyssna till landets främsta reporter om hur kriminella gör när de slussar narkotikapengar till andra länder via växlingskontor eller tar ut och fysiskt tar med sig pengarna.

● Diamant Salihu, grävande reporter, SVT

Lunch med efterföljande mingel & kaffe i Mässhallen
  • 12:00-13:20
  • Mälarsalen

Lunch med efterföljande mingel & kaffe i Mässhallen

Parallella seminarier

    Parallella seminarier

    Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan fyra olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.

    ● Parallella seminariespår kl: 13.20-13.50
    ● Parallella seminariespår kl: 14.00-14.30

    Fika och mingel
    • 14:30-15:10
    • Mässhallen

    Fika och mingel

    Växlingskontoret – en bank för kriminella
    • 15:10-16:00
    • Stora salen

    Växlingskontoret – en bank för kriminella

    World Exchange är växlingskontoret som tvättat 220 miljoner kronor åt kriminella nätverk. Brottstiden omfattade 1 ½ år mellan 2019 till maj 2020. Encro-bevisning kom att utgöra ett centralt bevismedel. Hur gick det till?

    ● Ulrika Lindsö, åklagare på Åklagarmyndigheten

    KLEPTOPIA - Tracing dirty money across the world
    • 16:00-16:40
    • Stora salen

    KLEPTOPIA - Tracing dirty money across the world

    Meet Tom Burgis, the award-winning investigative journalist in a fire-side chat on stage – the experience of exposing corruption scandals, covering terrorist attacks, cups and forgotten conflicts and tracing dirty money across the world.

    ● Tom Burgis, The award-winning investigative journalist and Author of 'Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World'

    Årets moderator Åsa Julin avslutar dagen
    • 16.45
    • Stora salen

    Årets moderator Åsa Julin avslutar dagen

    Mingel i Mässhallen
    • 16:45-17.30
    • Mässhallen

    Mingel i Mässhallen

    After conference dinner
    • 19:00-sent
    • Mälarsalen

    After conference dinner

    Varmt välkomna till Penningtvättsdagarnas After Conference Dinner - njut av en oförglömlig och energifull kväll!

    Konferensprogram

    Torsdag den 4 maj

    Registrering och kaffe
    • 08:00
    • Mässhallen

    Registrering och kaffe

    Årets moderator Åsa Julin öppnar dag 2
    • 08:50
    • Stora salen

    Årets moderator Åsa Julin öppnar dag 2

    En nulägesrapport och trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige
    • 09:00-09:20
    • Stora salen

    En nulägesrapport och trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige


    ● Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism

    Panel: Hotar de finansiella brotten demokratin och minskas därmed tilliten till välfärden?
    • 09:20-09:50
    • Stora salen

    Panel: Hotar de finansiella brotten demokratin och minskas därmed tilliten till välfärden?


    ● Moderator Jonas Trolle, Chef, Center mot våldsbejakande extremism
    ● Christina Kiernan, Samordnare välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism, SKR
    ● Magnus Ranstorp, Forskningsledare, Docent Terrorism, FHS

    EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - vad innebär uppdraget?
    • 09:50-10:20
    • Stora salen

    EU:s lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - vad innebär uppdraget?

    Regeringen har tillsatt en utredning som har i uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya lagstiftningspaket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (direktiv 2022:76). Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2024.

    ● Den särskilda utredaren, Helena Rosén Andersson, berättar om utredningens uppdrag.

    Fika & mingel
    • 10:20-11:00
    • Mässhallen

    Fika & mingel

    EBA ser över sin vägledning om riskhantering
    • 11:00-11:20
    • Stora salen

    EBA ser över sin vägledning om riskhantering

    EBA ser över sin vägledning om riskhantering, föreslår vägledning om de-risking samt har publicerat ny vägledning om AML Compliance och online onboarding. Vad är de viktigaste ändringarna och nyheterna samt hur förhåller de sig till svensk rätt?

    ● Sara Ekstrand, Senior jurist, Svenska Bankföreningen

    Financial Crime Transformation – effectiveness meets efficiency
    • 11:20-12:00
    • Stora salen

    Financial Crime Transformation – effectiveness meets efficiency

    In this session we will explore what effectiveness means in practice, the importance of data and technology to enable automation and simplification; what an optimal three lines of defence model looks like; the importance of measurement and assurance and the key themes the market is exploring.

    ● Geraldine Lawlor, Global Head of Financial Crime, KPMG

    Lunch med efterföljande mingel i mässhallen
    • 12:00-13:20
    • Mälarsalen

    Lunch med efterföljande mingel i mässhallen

    Parallella seminarier

      Parallella seminarier

      Välj mellan ett antal olika parallella seminarier. Se mer information kring respektive seminarie längst ner på sidan. Välj mellan tre olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de område som passar dig bäst.

      ● Parallella seminariespår kl: 13.20-13.50
      ● Parallella seminariespår kl: 14.00-14.30
      ● Parallella seminariespår kl: 14:40-15:10

      Fika och mingel
      • 15:10-15:30
      • Mässhallen

      Fika och mingel

      • 15:30-16:00
      • Stora salen

      Kommande programpunkt

      Moderator Åsa Julin avslutar Penningtvättsdagarna 2023
      • 16:00-16:10
      • Stora salen

      Moderator Åsa Julin avslutar Penningtvättsdagarna 2023

      Parallella spår

      ONSDAG 3/5

      13:20 - 13:50 Fogelström

      Emerging risks in the financial sector

      Finansinspektionen redogör för de största och nyaste riskerna och trender som inspektionen har identifierat under 2023. Bland de risker som kan nämnas är valutaväxlare med Hawala, Neobanker/FinTech, Företag som brottsverktyg och de-risking.

      ● Erik Blommé, Biträdande avdelningschef/ Deputy Director, Finansinspektionen

      Erik Blommé Erik Blommé
      14:00 - 14:30 Fogelström

      Kommande programpunkt

      13:20 - 13:50 Riddarsalen

      Efterdyningarna av Ryska sanktioner i Skandinavien

      I februari 2022 infördes en omfattande uppsättning av ryska sanktioner, och har sedan dess förstärkts. Detta medför stora utmaningar för företag i Skandinavien. I denna föreläsning kommer vi utforska effekten av sanktionerna på företagen i regionen och diskutera de strategier de har antagit för att navigera i det föränderliga landskapet. Få insikter om de utmaningar som de berörda företagen har stått inför och vilken roll tekniken spelade för att möjliggöra denna anpassning.

      ● Robin Lycka, Strise

      Robin Lycka Robin Lycka
      14:00 - 14:30 Riddarsalen

      Hur ser det ryska undvikandet av ekonomiska sanktioner ut från 2014 (efter Krim) till idag och med vilka aktörer arbetar Ryssland?

      Från Baltikum 2014 med penningtvätt i de nordiska bankerna och nu idag finns det kopplingar gällande hur Ryssland kan undgå ekonomiska sanktioner och även hur man använder organiserad brottslighet och oligarker för att gå statens ärenden.

      ● Jörgen Holmlund, lärare underrättelsetjänst vid FHS
      ● Kateryna Tyminska Fil Dr kontraterrorism Kiev, Ukraina

      Jörgen Holmlund Jörgen Holmlund
      13:20 - 13:50 Mässhallen

      Kommande programpunkt

      14:00 - 14:30 Mässhallen

      Från identifierad risk till validerad modell – modellriskhantering i praktiken

      Trots att lagkravet på modellriskhantering och validering funnits sedan 2017 upplevs området fortfarande som otydligt av många verksamhetsutövare. Vi konkretiserar definitionen av en modell inom AML/CFT, förtydligar hur arbetet med modellriskhantering faktiskt går till i praktiken samt delar med oss av våra erfarenheter från tre års arbete med modellriskhantering på en rad både små och stora institut.

      ● Max Knape, Manager - AML Risk & Analytics at 421 Consulting
      ● Sebastian Nordli, Manager - AML Risk & Analytics at 421 Consulting

      Max Knape Max Knape
      Sebastian Nordli Sebastian Nordli
      13:20 - 13:50 Galleriet

      Kundkännedom – dess utmaningar och möjliga tillämpningar 

      Vikten av att inkludera flera aspekter i sin kundkännedom kan få en betydande effekt på sitt AML arbete. Genom att utöka sina datapunkter och inkludera parametrar som beteenden, mönster och relationer ger potentialen till bättre och mer relevanta riskberäkningar. Vi diskuterar möjligheterna och utmaningarna med kundkännedom samt hur flertalet datapunkter kan kopplas samman till en helhet för ökad relevans i AML arbetet.

      ● Dan Sjöholm, CEO, Trapets
      ● Gabriella Bussien, Chief Revenue Officer, Trapets

      Dan Sjöholm Dan Sjöholm
      Gabriella Bussien Gabriella Bussien
      14:00 - 14:30 Galleriet

      Kopplingen mellan KYC, transaktionsövervakning och kreditprocessen

      Vad är strategierna för att reducera falsklarm, uppnå bättre konverteringsgrad men också bättre kreditbeslut? Denna programpunkt diskuterar KYC och TM som nycklarna till effektivare AML-program och hur avkastningen på AML-arbetet kan öka, vilka rekommendationer som kan ges med hänsyn till EBA Risk Factor Guidelines, scenariesättning och vägen mot en holistisk koppling till andra väsentliga processer inklusive kreditriskvärdering.

      ● Lars von Ehrenheim, Director, FCG Financial Crime Prevention
      ● Louise Brown, Director, FCG Financial Crime Prevention

      Lars von Ehrenheim Lars von Ehrenheim
      Louise Brown Louise Brown
      Parallella spår

      TORSDAG 4/5

      13:20 - 13:50 Galleriet

      Strategic AML Operating Model and Control Design

      IT cannot provide a long-lasting fix of your KYC and other control problems if there are no strategic decisions regarding the overall target enterprise level AML operating model and design.
      Federated versus Center of Excellence
      Pre-requisites for rule engines and automation
      Processes, data flows and governance

      ● Lan-Ling Fredell, Managing Consultant, PA Consulting
      ● Martin Walker, Partner, PA Consulting

      Lan-Ling Fredell Lan-Ling Fredell
      Martin Walker Martin Walker
      14:00 - 14:30 Galleriet

      Remote ID Proofing

      An innovative way of using risk-based controls in KYC/AML processes, to ensure compliance, and allowing for a better user experience.

      ● Björn Annaniassen, Lead Business Developer, TietoEvry

      Björn Annaniassen Björn Annaniassen
      14:40 - 15:10 Galleriet

      Automatiserad realtidsövervakning av transaktionsflöden, motparter och screening mot sanktionslistor - erfarenheter och framtiden

      Hur kan företag undvika att utnyttjas av aktörer med syftet att tvätta pengar via organisationens plattformar? Via automatiserad övervakning kan företag hitta sätt att minska risken att utnyttjas för penningtvätt, utan att tynga verksamheten med omständlig och tidskrävande administration. Ta del av praktiska erfarenheter och lärdomar från att implementera realtidssystem för screening av motparter mot sanktionslistor. Få också en inblick i hur kryptovalutor på publika blockkedjor blivit ett nytt sätt att försöka undgå sanktioner och hur det skulle kunna övervakas.

      ● Mikael Ohlsson, Systemutvecklare, Scila

      Mikael Ohlsson Mikael Ohlsson
      13:20 - 13:50 Mässhallen

      Penningtvätt i ett nytt Europa

      Trender vi kan se inom ML, TF och sanktioner under 2023 i skuggan av Rysslands invasion av Ukraina, pandemin och inflationen.

      ● Carl Engelbrekt Ericsson, Expert på riskbedömning för ML, TF och sanktioner, Acuminor

      Carl Engelbrekt Ericsson Carl Engelbrekt Ericsson
      14:00 - 14:30 Mässhallen

      Kommande programpunkt

      14:40 - 15:10 Mässhallen

      Låg upptäcktsrisk när kriminella tvättar pengar via företag!

      Ekobrottsmyndighetens utredningar visar att det är vanligt förekommande att företag utnyttjas av oseriösa och kriminella aktörer som brottsverktyg. Penningtvätt via företags- och personkonton är idag ett nyckelverktyg som används inom i stort sett all ekonomisk brottslighet. Varför företag? Hur ser uppläggen ut? Går det att upptäcka penningtvätt som sker via företagskonton?

      ● Anna Lundström, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

      Anna Lundström Anna Lundström
      13:20 - 13:50 Riddarsalen

      Välfärdsbedrägerier – en av samhällets största utmaningar!

      Vad vet vi egentligen om den brottslighet som dagligen drabbar våra välfärdssystem? KPMG beskriver en aktuell kartläggning av välfärdsbrottslighetens olika typer och brottslighetens omfattning. Vi presenterar även konkreta metoder och effektiva strategier för att förebygga, upptäcka och hantera brott och missbruk av välfärdssystemen.

      ● Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting

      Mattias Wikner Mattias Wikner
      14:00 - 14:30 Riddarsalen

      Kriminell ekonomi är både svart och vit

      Den kriminella ekonomin genomsyrar samhället och utgör ett systemhot. Den påverkar näringslivet och skapar en osund konkurrens då alla inte följer regelverket och ytterst drabbas många arbetstagare som tvingas arbeta under ibland slavliknande former. Den angriper också bidragssystemet där kriminella upplägg utlakar stadskassan.

      ● Per Wadhed, Polisöverintendent, Polismyndigheten NOA

      Per Wadhed Per Wadhed
      14:40 - 15:10 Riddarsalen

      Kommande programpunkt