Nyhetsblogg
Träffa experten Samantha J Sheen
Inför årets upplaga har vi fått möjlighet att ställa några frågor till Samantha J Sheen, Director på Ex Ante Advisory Limited, som deltar i panelsamtalet “Sanctions, sanctions, sanctions – playing the long game: from detection to disruption”.
Hur styrs AI rätt i anti-penningtvättens tjänst?
Det är nu 17 månader kvar tills den nya penningtvättsförordningen (AMLR) träder ikraft. Vi kan redan nu se att tillsynen rör sig från ”tick-the-box”-compliance till mätbar, datadriven övervakning, utan att definiera exakta prestationsmått.
350 miljarder skäl att samlas
Kriminaliteten i Sverige omsätter över 350 miljarder kronor. Enligt en ny rapport. Det är en siffra som inte bara beskriver omfattningen av problemet utan också hur central den kriminella ekonomin har blivit för den organiserade brottsligheten.
Det underjordiska banksystemet
Det finns pengar som aldrig passerar ett konto. Som inte lämnar digitala spår. Som rör sig vid sidan av det finansiella system som vi dagligen arbetar med. Enorma summor pengar som påverkar både samhället och finansmarknaden.
När smutsiga pengar blir allas ansvar
Tio år har gått sedan Panama Papers skakade om synen på ekonomisk brottslighet. Men frågorna är fortfarande högst aktuella: Hur fungerar egentligen den kriminella ekonomin? Och vad krävs för att vi på ska kunna stoppa dessa smutsiga pengar?
Foto & film: 24Vision
