Inför årets upplaga har vi fått möjlighet att ställa några frågor till Samantha J Sheen, Director på Ex Ante Advisory Limited, som deltar i panelsamtalet “Sanctions, sanctions, sanctions – playing the long game: from detection to disruption”.
READ MORE
Det är nu 17 månader kvar tills den nya penningtvättsförordningen (AMLR) träder ikraft. Vi kan redan nu se att tillsynen rör sig från ”tick-the-box”-compliance till mätbar, datadriven övervakning, utan att definiera exakta prestationsmått.
READ MORE
Kriminaliteten i Sverige omsätter över 350 miljarder kronor. Enligt en ny rapport. Det är en siffra som inte bara beskriver omfattningen av problemet utan också hur central den kriminella ekonomin har blivit för den organiserade brottsligheten.
READ MORE
Optimized by Seraphinite Accelerator
